Олександра Юліна виступила спікером семінару на тему міжнародного податкового планування в епоху антиофшорізаціі

18.10.2016

Олександра Юліна виступила спікером семінару на тему міжнародного податкового планування в епоху антиофшорізаціі

Олександра Юліна, юрист Dmitrieva & Partners виступила спікером семінару на тему міжнародного податкового планування в епоху антиофшорізаціі , який відбулся 13 жовтня 2016 року в готелі "Козацький".

Пані Олександра виступила на тему: "Розкриття інформації про бенефіціарів. Деофшоризація" та розповіла про декларування бенефіціарів, відповідальність за ненадання інформації, надання неправдивої інформації.Також були розглянуті питання стосовно того, хто та яким чином встановлює факт подачі неправдивих відомостей; як взагалі можна перевірити достовірність інформації про бенефіціарів, якщо засновник іноземна юридична або фізична особа. Була розглянута судова практика та проекти Законів України "Про заходи із деофшоризації", "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії", "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони".

Юрист Dmitrieva & Partners зазначила, що інформація про бенефіціарів почала активно використовуватися в корпоративних спорах:

- коли необхідно довести, що певна особа є бенефіціаром;
- коли необхідно вилучити фізичну особу з реєстру, позбавивши її статусу бенефіціара.

Одним з елементів забезпечення позовних вимог може служити заборона вносити зміни до ЄДР про бенефіціарів.
Також інформація про бенефіціарів може перевірятися з метою визначення дотримання посадовими особами вимог ЗУ «Про запобігання корупції».
По завершенню виступу пані Олександра торкнулася теми гучних справ відносно Голови ДФС Р. Насирова та "Панамського скандалу".




Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA