«Дмитрієва та Партнери» надає юридичні послуги фінансовим установам, серед яких: кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші юридичні особи.
Юристи нашої компанії консультують та надають послуги з наступних питань:
- Реєстрація установ, отримання ліцензій.
- Податкове право і планування.
- Консультації з питань проблемних кредитів.
- Корпоративне право.
- Злиття та поглинання (M&A).
- Бухгалтерський аутсорсинг і ін.
З повним переліком практик «Дмитрієва та Партнери» можна ознайомитися тут
«Дмитрієва та партнери» також надає послуги фінансовим установам з забезпечення дотримання вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Зокрема, наші юристи консультують та допомагають фінансовим установам:
- стати на облік в Держфінмоніторинг як суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ);
- підготувати правила, програми та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
- здійснювати належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів;
- здійснювати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ інформації про клієнта, його діяльність і присвоєний ризик;
- виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові та підозрілі фінансові операції, про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнтів СПФМ;
- подавати інформацію з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноважених органів.