Фінансові установи

«Дмитрієва та Партнери» надає юридичні послуги фінансовим установам, серед яких: кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, інвестиційні фонди та інші юридичні особи.

Юристи нашої компанії консультують та надають послуги з наступних питань:

  • Реєстрація установ, отримання ліцензій.
  • Податкове право і планування.
  • Консультації з питань проблемних кредитів.
  • Корпоративне право.
  • Злиття та поглинання (M&A).
  • Бухгалтерський аутсорсинг і ін.

З повним переліком практик «Дмитрієва та Партнери» можна ознайомитися тут


«Дмитрієва та партнери» також надає послуги фінансовим установам з забезпечення дотримання вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Зокрема, наші юристи консультують та допомагають фінансовим установам:

- стати на облік в Держфінмоніторинг як суб’єкт первинного фінансового моніторингу (СПФМ);

- підготувати правила, програми та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

- здійснювати належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів;

- здійснювати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ інформації про клієнта, його діяльність і присвоєний ризик;

- виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові та підозрілі фінансові операції, про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнтів СПФМ;

- подавати інформацію з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноважених органів.





Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA