До уваги клієнтів, про передачу інформації до податкових органів відповідної країни!

Шановні клієнти!

Інформуємо, що іноземні банки почали надсилати клієнтам офіційні повідомлення про передачу інформації до податкових органів відповідної країни у межах міжнародного автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS).

У таких листах банки інформують, що до податкових органів передаються, зокрема:

· ПІБ, адреса проживання, країна(и) податкового резидентства;

· податковий номер (TIN);

· дата та місце народження;

· номер рахунку;

· назва та реквізити фінансової установи;

· залишок коштів на рахунку;

· суми нарахованих доходів (дивіденди, проценти тощо).

Надалі ця інформація може бути передана до податкових органів країни податкового резидентства фізичної особи (у тому числі до ДПС України).

Якщо ви є податковим резидентом України, законодавством передбачені зобов’язання:

· декларувати всі іноземні доходи;

· виконувати вимоги щодо контрольованих іноземних компаній (КІК), якщо застосовуються;

· своєчасно подавати податкову звітність та сплачувати податки.

Автоматичний обмін інформацією суттєво підвищує ризик виявлення незадекларованих доходів.

У зв’язку з цим ми рекомендуємо:

· перевірити свій статус податкового резидентства;

· проаналізувати наявність КІК-зобов’язань;

· переконатися у належному декларуванні іноземних доходів;

· надати банку повну та достовірну інформацію.

У разі необхідності готові провести індивідуальний податковий аналіз вашої ситуації. Фахівці компанії «Дмитрієва та партнери» завжди будуть раді допомогти вам у всіх цих питаннях.

Успіхів вам у всіх ваших справах!