Нові вимоги щодо перевірки особи (IDV) у Великобританії: що потрібно знати бізнесу

Нові вимоги щодо перевірки особи (IDV) у Великобританії: що потрібно знати бізнесу

У рамках реалізації положень Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, урядом Великобританії запроваджуються нові обов’язкові правила перевірки особи (IDV), які істотно змінюють підходи до реєстрації та управління компаніями на території Сполученого Королівства.

З осені 2025 року кожен, хто реєструє компанію або призначається директором, особою зі значним контролем (PSC) або виконує аналогічні функції, зобов’язаний пройти перевірку особи. Крім того, запроваджується 12-місячний перехідний період для тих осіб, які вже займають відповідні посади. Починаючи з весни 2026 року, вимоги IDV поширюватимуться також на всіх, хто подає документи до Companies House (Реєстраційної палати компаній).

Мета впровадження нових вимог

Законодавча ініціатива спрямована на підвищення прозорості та довіри до корпоративного сектору Великобританії, а також:

· запобігання реєстрації фіктивних компаній;

· зменшення рівня економічної злочинності;

· забезпечення точності та достовірності інформації, що подається до реєстру;

· підвищення корпоративної відповідальності.

Ці заходи мають стримувати осіб, які мають намір використовувати компанії для незаконної діяльності, зокрема для відмивання коштів, ухилення від сплати податків або шахрайства.

Хто підпадає під обов’язкову перевірку особи

Зобов’язаними пройти IDV є:

• директори;

• еквівалент директора – сюди входять учасники, генеральні партнери та керівні посадові особи;

• особи зі значним контролем (Persons with Significant Control, PSC);

• уповноважені постачальники корпоративних послуг (ACSP) – також відомі як уповноважені агенти Реєстру компаній;

• особи, яка подають документи від імені компанії, наприклад, секретар компанії.

Як проходитиме перевірка особи

Перевірка особи можлива в один із трьох способів:

1. Онлайн через портал GOV.UK — із використанням біометричних документів та селфі-верифікації;

2. Особисто у відділенні пошти (для резидентів Великобританії, які не можуть пройти онлайн-ідентифікацію);

3. Через уповноважених постачальників корпоративних послуг (ACSP).

Після успішного проходження перевірки особа отримає унікальний персональний ідентифікатор (Companies House Personal Code), який буде необхідно використовувати для подання документів або підтверджувальних заяв.

Особи, які не пройдуть IDV у встановлений строк, не зможуть:

· створювати нові компанії, бути призначеними директорами чи PSC;

· подавати будь-які документи до Реєстраційної палати компаній;

· діяти як уповноважені постачальники корпоративних послуг.

Крім того, невиконання обов’язку щодо перевірки особи може призвести до відповідальності, зокрема накладення фінансових санкцій.

Юридична компанія «Дмитрієва та партнери» готова надати комплексну підтримку у зв’язку з впровадженням IDV:

· консультації щодо підготовки до перевірки;

· супровід під час проходження процедури через ACSP;

· аналіз корпоративної структури на відповідність новим вимогам;

· супровід змін у Companies House із дотриманням нового порядку.

Ми допоможемо пройти цей перехід максимально ефективно та відповідно до законодавства Великобританії.