08.03.2024

Реєстр бенефіціарних власників на Кіпрі: останні оновлення

Департамент реєстратора компаній та інтелектуальної власності Кіпру повідомляє, що усім компаніям, створеним або зареєстрованим відповідно до Закону про компанії, гл. 113, європейським публічним компаніям з обмеженою відповідальністю та кооперативам, а також їхнім посадовим особам/партнерам необхідно отримати доступ до системи остаточного рішення та оновити Реєстр бенефіціарних власників до 31 березня 2024 року.

Крім того, починаючи з 1 квітня 2024 року, недотримання вищезазначених вимог призведе до накладення фінансових штрафів і інших санкцій, як зазначено в Законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" і Директиві 112/2021, що діють на даний час.

Також, починаючи з цієї дати, наступні дії будуть обов'язковими, а їх невиконання призведе до накладення фінансових штрафів:
1. Інформування Реєстратора компаній протягом 45 днів після того, як стало відомо про будь-які зміни бенефіціарних власників.
2. Повідомлення Реєстратора компаній протягом 90 днів про створення нової компанії з наданням даних про бенефіціарних власників.
3. Підтвердження даних, наявних у відповідному Реєстрі бенефіціарних власників, щорічно з 1 жовтня до 31 грудня.

Крім того, наголошується, що після отримання електронного повідомлення від Реєстратора компаній щодо запиту про невідповідність компанія або її посадові особи повинні вжити відповідних заходів протягом 30 днів.