Реєстр бенефіціарних власників на Кіпрі: оновлення

Впровадження остаточного рішення електронної системи реєстру бенефіціарних власників на Кіпрі

З 14 листопада 2023 року на Кіпрі розпочалося впровадження остаточного рішення електронної системи реєстру бенефіціарних власників юридичних осіб. Усім компаніям, створеним або зареєстрованим відповідно до Закону про компанії, гл. 113, усім європейським публічним компаніям з обмеженою відповідальністю (SE) та всім партнерствам (далі - "Організації") або їхнім посадовим особам/партнерам пропонується увійти в систему остаточного рішення та виконати дію первинної реєстрації, оновити та перереєструвати свої бенефіціарних власників, навіть якщо вони вже зробили це за допомогою системи тимчасового рішення.

Остаточне рішення електронної системи реєстру бенефіціарних власників буде впроваджено в повному обсязі протягом 2024 року.

1-й етап триватиме з 14.11 до 31.12.2023, і протягом цього періоду для юридичних осіб, які виконали дію первинної реєстрації, оновили та перереєстрували свої бенефіціарних власників штрафи не застосовуватимуться.

На 2-у етапі, який триватиме з 01.01.2024 до 29.02.2024 штрафи будуть нараховуватися для всіх організацій або їхніх посадових осіб/партнерів, які не виконали вимоги 1-го етапу і не подали дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників через остаточне рішення електронної системи реєстру бенефіціарних власників, навіть якщо вони вже подали дані через систему тимчасового рішення. Штрафи будуть нараховуватися з 01.01.2014 до дати подання. Подання буде можливим після сплати штрафу.

Починаючи з 01.03.2024 будуть доступні наступні дії:

- актуалізація реєстру бенефіціарних власників;

- підтвердження поданої інформації про бенефіціарних власників;

- невідповідність поданої інформації;

- електронний пошук в реєстрі бенефіціарних власників;

- запит на звільнення від розкриття інформації;

- запит на доступ до інформації про неповнолітню особу, поданої до реєстру бенефіціарних власників;

- розрахунок штрафів та пені (якщо застосовуються).

У разі невиконання вимог для юридичних осіб та її посадових осіб нараховуються штрафи в розмірі 200 євро та додатковий штраф в розмірі 100 євро за кожний день порушення з максимальним стягненням у розмірі 20 000 євро.