Кіпр: введення центрального реєстру UBO

08.02.2021

Кіпр: введення центрального реєстру UBO

Рада міністрів Кіпру своїм рішенням від 16 грудня 2020 року призначила Реєстратора компаній та Офіційного реципієнта (Official Recipient) органами для ведення центрального реєстру UBO та збору необхідної інформації.

Дата початку збору даних встановлена на 22 лютого 2021 року. Компаніям буде надано 6 місяців (тобто до 22/08/2021) для реєстрації в системі інформації, що стосується реальних бенефіціарів компанії.

Обов'язок реєструвати та подавати інформацію покладається на посадових осіб юридичної особи. Посадові особи компанії зобов'язані розкрити ім'я та прізвище UBO, національність, дату народження, ідентифікаційний номер або номер паспорта та країну видачі, адресу, характер та розмір бенефіціарного володіння та тип UBO (наприклад, UBO, старший керівник тощо).

Крім того, 5-та Директива про боротьбу з відмиванням грошей (ΕU) 2018/843, яка ще не була імплементована до національного законодавства Кіпру, вимагає, щоб інформація, яка ведеться в Реєстрі UBO, була доступна для широкої громадськості після реєстрації та сплати невеликого збору. Юридична особа буде поінформована про будь-який доступ до своїх даних, за винятком випадків, коли доступ отримує орган державної влади. Громадськість матиме доступ до такої інформації про UBO: ім’я та прізвище, місяць та рік народження, національність, країна проживання, характер та розмір бенефіціарного володіння.




Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA