Ольга Дмитрієва виступила спікером на XV МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ

07.10.2016

Ольга Дмитрієва виступила спікером на XV МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ

Керуючий партнер Dmitrieva & Partners виступила доповідачем XV МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ, який відбувся  1 - 4 жовтня 2016 року у м. Батумі (Грузія).

Захід був присвячений стратегії роботи юристів у період кризи, корпоративним комплаєнс-процедурам і внутрішнім розслідуванням, інструментам юридичної практики для захисту бізнесу та ін..

Пані Ольга виступила на тему: "Розкриття інформації про бенефіціарів. Деофшоризація" та розповіла про декларування бенефіціарів, відповідальність за ненадання інформації, надання неправдивої інформації.Також були розглянуті питання стосовно того, хто та яким чином встановлює факт подачі неправдивих відомостей; як взагалі можна перевірити достовірність інформації про бенефіціарів, якщо засновник іноземна юридична або фізична особа.Були розглянуті проекти Законів України "Про заходи із деофшоризації", "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії", "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони".

Пані Ольга зазначила, що інформація про бенефіціарів почала активно використовуватися в корпоративних спорах:

- коли необхідно довести, що певна особа є бенефіціаром;
- коли необхідно вилучити фізичну особу з реєстру, позбавивши її статусу бенефіціара.

Одним з елементів забезпечення позовних вимог може служити заборона вносити зміни до ЄДР про бенефіціарів.

Також інформація про бенефіціарів може перевірятися з метою визначення дотримання посадовими особами вимог ЗУ «Про запобігання корупції».

По завершенню виступу пані Ольга торкнулася теми гучних справ відносно Голови ДФС Р. Насирова та "Панамського скандалу".

3.10.2016.jpg
3.10.2016_2.JPG





Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA