Ольга Дмитрієва виступила на V Щорічній Конференції та Виставці INTAX FORUM UKRAINE

14.09.2016

Ольга Дмитрієва виступила на V Щорічній Конференції та Виставці INTAX FORUM UKRAINE

13 вересня 2016 року, під час другого дня конференції INTAX FORUM UKRAINE Ольга Дмитрієва, адвокат, керуючий партнер Dmitrieva & Partners виступила з темою: «Розкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів українських компаній: практика застосування норм законодавства».

Під час доповіді Ольга Дмитрієва розповіла учасникам конференції про діюче законодавство України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів, особливості реєстрації, адміністративну та кримінальну відповідальність за неподання або подання неправдивої інформації про вигодоодержувача. Також було розглянуте питання, яким чином і хто встановлюватиме факт подачі неправдивих відомостей і виявляти зроблено це навмисно; як взагалі можна перевірити достовірність інформації про бенефіціарів, якщо засновник іноземна юридична або фізична особа.

"Встановити факт подачі неправдивих відомостей, які можуть спричинити за собою кримінальну відповідальність, можна як наслідок вже вчиненого економічного злочину.
Наприклад, розкрадання державного бюджету. Тобто, коли поліція намагатиметься встановити реальних бенефіціарів компанії", - зазначила керуючий партнер Dmitrieva & Partners.

Інформація про бенефіціарів почала активно використовуватися в корпоративних спорах:
- коли необхідно довести, що певна особа є бенефіціаром;
- коли необхідно вилучити фізичну особу з реєстру, позбавивши її статусу бенефіціара.

Одним з елементів забезпечення позовних вимог може служити заборона вносити зміни до ЄДР про бенефіціарів.

Слід звернути увагу на те, що за надання завідомо недостовірної інформації про кінцевого бенефициара підприємства встановлено кримінальну відповідальність. Причому відповідальність буде нести той, хто заповнював і підписував реєстраційну картку.

Безумовно, пані Ольга розповіла про перспективи деофшоризації та торкнулась теми "Панамського скандалу".

Зазначимо, що конференція була присвячена практичним рішенням в сегментах корпоративних фінансів, приватного та корпоративного структурування та міжнародного податкового планування.

У заході прийняли участь близко 400 учасників з 20 країн, які зібрались для того, щоб поділитися міжнародними рішеннями для бізнесу та розширити партнерську мережу в Україні. 

13.09.2016.jpg




Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA