Ольга Дмитрієва виступила на IV Щорічній Конференції та Виставці INTAX FORUM UKRAINE

15.09.2015

Ольга Дмитрієва виступила на IV Щорічній Конференції та Виставці INTAX FORUM UKRAINE

14 вересня 2015 року, під час першого дня конференції INTAX FORUM UKRAINE Ольга Дмитрієва виступила з темою: «Розкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів українських компаній: практика застосування норм законодавства».

Під час доповіді Ольга Дмитрієва розповіла учасникам конференції про діюче законодавство України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів, особливості реєстрації, адміністративну та кримінальну відповідальність за неподання або подання неправдивої інформації про вигодоодержувача.

Пані Ольга звернула увагу на те, що судова практика з цього питання відсутня.

«По суті, встановити факт подачі неправдивих відомостей, який потягне за собою кримінальну відповідальність, можна як наслідок вже скоєного економічного злочину. Наприклад,  розкрадання державного бюджету. Тобто, коли поліція намагатиметься встановити реальних бенефіціарів компанії» - зазначила наприкінці доповіді Ольга Дмитрієва.

На питання як попередити заздалегідь, а не вирішувати проблему, що вже виникла Ольга Дмитрієва надала рекомендацію, що коло осіб до яких повинно застосовуватися законодавство про виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) повинно бути вузькоспеціалізоване.

Маються на увазі, наприклад, підприємства, що на підставі виграного тендеру здійснюють державну закупівлю, підприємства, які мають доступ до державної інформації.

Тобто: 

• подача інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) на рівні ліцензійних (тендерних) угод;
• підтвердження справжності інформації, що подається.

Взагалі установи, що здійснюють фінансові послуги, такі як банки, страхові компанії, приватні пенсійні фонди і тд.

Ті особи, до яких можуть буди застосовані реальні важелі впливу:

• унеможливлення недекларування своїх бенефіціарів;
• обмеження, або заборона на здійснення своєї діяльності.

Конференція була присвячена практичним рішенням в сегментах корпоративних фінансів, приватного та корпоративного структурування та міжнародного податкового планування для українського ринку.

У заході прийняли участь 373 учасника з 26 країн, які зібрались для того, щоб поділитися міжнародними рішеннями для бізнесу та розширити партнерську мережу в Україні.

15.09.2015_1.jpg

15.09.2015_2.jpg

15.09.2015_3.jpg




Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA