Юридическаяпрактика...
Юридический сервис...
Бухгалтерский аутсорсинг...
Финансовый мониторинг

С 28 апреля 2020 года вступила в силу новая редакция Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", так называемый Закон о финансовом мониторинге (далее - Закон).

Согласно п. 2 ст. 5 разд. ІІ Закона наша компания отнесена к специально определенным субъектам первичного финансового мониторинга.

Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается нашей компанией в случае, если она будет задействована в финансовой операции для своего клиента по:

  • купле-продаже недвижимости;
  • управлению активами клиента;
  • управлению банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
  • привлечению средств для создания юридических лиц, обеспечению их деятельности и управлению ими;
  • созданию юридических лиц, обеспечению их деятельности (включая аудит) или управлению ими, а также купле-продаже юридических лиц (корпоративных прав).
Как субъект первичного финансового мониторинга наша компания обязана:
  • осуществлять идентификацию, верификацию клиента (представителя клиента), изучение клиента и уточнение информации о клиенте в случаях, установленных законом;
  • обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала, в процессе, в день возникновения подозрения, после их проведения или при попытке их проведения или после отказа клиента от их проведения.

Как субъект первичного финансового мониторинга наша компания обязана уведомлять Государственную службу финансового мониторинга Украины о:
  • финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу, а также информации о своих подозрениях относительно деятельности лиц или их активы, если есть основания полагать, что они связаны с преступлением, определенным Уголовным кодексом Украины;
  • финансовых операциях, в отношении которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
С учетом требований законодательства нашей компанией разработаны, внедрены и постоянно обновляются правила финансового мониторинга, программа осуществления финансового мониторинга и другие внутренние документы по вопросам финансового мониторинга и назначено лицо, ответственное за его проведение.




Заказать консультацию специалистов
Dmitrieva & Partners