Финансовые учреждения

«Дмитриева и Партнеры» предоставляет юридические услуги финансовым учреждениям, среди которых: кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, инвестиционные фонды и другие юридические лица.

Юристы нашей компании консультируют и оказывают услуги по следующим вопросам:

  • Регистрация учреждений, получение лицензий.
  • Налоговое право и планирование.
  • Консультации по вопросам проблемных кредитов.
  • Корпоративное право.
  • Слияния и поглощения (M&A).
  • Бухгалтерский аутсорсинг и др.

С полным перечнем практик «Дмитриева и Партнеры» можно ознакомиться тут


«Дмитриева и партнеры» также оказывает услуги финансовым учреждениям по обеспечению соблюдения требований законодательства о финансовом мониторинге. В частности, наши юристы консультируют и помогают финансовым учреждениям:

- встать на учет в Госфинмониторинг как субъект первичного финансового мониторинга (СПФМ);

- подготовить правила, программы и другие внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;

- осуществлять надлежащую проверку новых, а также существующих клиентов;

- осуществлять мониторинг финансовых операций клиента на предмет соответствия таких финансовых операций имеющейся у СПФМ информации о клиенте, его деятельности и присвоеном риске;

- выявлять финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу;

- сообщать специально уполномоченому органу о пороговых и подозрительных финансовых операциях, о разногласиях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках клиентов СПФМ;

- подавать информацию по вопросам финансового мониторинга на запросы специально уполномоченных органов.





Заказать консультацию специалистов
Dmitrieva & Partners




Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA