У Великобританії прийнято Закон про економічну злочинність і прозорість компаній: основні нововведення

У Великобританії прийнято Закон про економічну злочинність і прозорість компаній: основні нововведення

Закон про боротьбу з економічною злочинністю та корпоративну прозорість набув чинності в жовтні 2023 року, що стало одним із найважливіших моментів для Реєстраційної палати (Companies House) за їхню довгу історію.

Загальні заходи, викладені в законі, включатимуть:

• запровадження перевірки особи для всіх нових і існуючих зареєстрованих директорів компаній, осіб зі значним контролем і тих, хто подає документи від імені компаній;

• розширення повноважень реєстраторів, щоб вони стали більш активними контролерами створення компанії та зберігачами більш надійних даних;

• вдосконалення фінансової інформації в реєстрі, щоб реєстр був більш надійним і точним, відображав останні досягнення в цифрових технологіях і дозволяв приймати кращі бізнес-рішення;

• надання Companies House більш ефективних повноважень щодо розслідування та правозастосування, а також підвищення їхньої здатності ділитися відповідною інформацією з партнерами;

• посилення захисту особистої інформації, щоб захистити фізичних осіб від шахрайства та іншої шкоди.

Перший пакет змін буде впроваджено з 4 березня 2024 року. Він включає:

• більш широкі повноваження для отримання інформації та запиту підтверджуючих доказів;

• посилені перевірки назв компаній;

• нові правила щодо юридичних адрес;

• вимога до всіх компаній надавати зареєстровану адресу електронної пошти;

• вимога до всіх компаній підтвердити, що вони створюють компанію з законною метою під час реєстрації, і підтвердити у своїй заяві про підтвердження, що її запланована майбутня діяльність буде законною;

• можливість робити примітки до реєстру, якщо інформація виглядає заплутаною або вводить в оману;

• вжиття заходів щодо очищення реєстру, використання зіставлення даних для виявлення та видалення недостовірної інформації;

• обмін даними з іншими державними відомствами та правоохоронними органами.

Впровадження цих змін вимагає прийняття вторинного законодавства.

Зміна тарифів Companies House

Тарифи Companies House значно нижчі за середні світові та не змінювалися з 2016 року.

Нові повноваження Реєстру допоможуть підвищити надійність даних і боротися з економічною злочинністю, що сприятиме довірі до економіки Великобританії і принесе користь компаніям і суспільству в цілому. Companies House у майбутньому працюватиме зовсім по-іншому, оскільки знадобляться серйозні зміни в його системах, процесах і навичках співробітників. Щоб досягти всього цього, підвищення тарифів дозволить їм ефективно працювати в рамках своїх нових повноважень і досягати результатів.

Нові правила щодо адрес зареєстрованих офісів

З 4 березня 2024 року діятимуть нові правила щодо адрес зареєстрованих офісів, відповідно до яких компанії повинні завжди мати «відповідну адресу» як зареєстрований офіс. Відповідною адресою є така, де:

• слід очікувати, що будь-які документи, надіслані до зареєстрованого офісу, потраплять до відома особи, яка діє від імені компанії;

• отримання будь-яких документів, надісланих на цю адресу, може бути зафіксоване підтвердженням доставки.

Це означає, що з 4 березня 2024 року не можна буде використовувати абонентську скриньку як юридичну адресу офісу. Все ще можна буде використовувати адресу стороннього агента, якщо він відповідає умовам відповідної адреси.

Компанії, які не мають відповідної юридичної адреси, можуть бути виключені з реєстру.

Адреса зареєстрованої електронної пошти

З 4 березня 2024 року діятиме нова вимога для всіх компаній щодо наявності зареєстрованої електронної адреси в Companies House. Ця електронна адреса не буде загальнодоступною.

Компанії матимуть обов’язок підтримувати відповідну адресу зареєстрованої електронної пошти так само, як і адресу свого зареєстрованого офісу. Будь-яка компанія, яка цього не зробить, вчинить правопорушення.

Заява про законну мету

При створенні компанії з 4 березня 2024 року акціонери повинні будуть підтвердити, що вони створюють компанію з законною метою. Їм також потрібно буде підтвердити законність запланованої майбутньої діяльності компанії в заяві про підтвердження.

Намір цих нових заяв полягає в тому, щоб дати зрозуміти, що всі компанії, зареєстровані в реєстрі, як нові, так і існуючі, зобов’язані працювати в законний спосіб. Companies House може вжити заходів проти вашої компанії, якщо вони отримають достовірну інформацію, яка підтверджує, що компанія працює незаконно. Реєстраційна палата не прийматиме жодних документів, якщо ці заяви не підтверджені.

Існуючі компанії повинні будуть зробити заяву про законну мету, коли вони подаватимуть свою наступну заяву про підтвердження з датою заяви з 5 березня 2024 року.

Таким чином, заходи, викладені в законі, нададуть Реєстратору нові та розширені повноваження для покращення якості та надійності даних, які зберігаються в Companies House. Реєстратор також зможе діяти ефективніше, якщо особиста інформація була використана в реєстрі без згоди.