НОВИНИ & МЕДІА

16.07.2018

Ольга Дмитрієва виступила спікером на семінарі «Антиофшорне податкове планування»

Ольга Дмитрієва, адвокат і керуючий паартнер Юридичної Фірми «Дмитрієва та Партнери» виступила спікером на семінарі «Антиофшорне податкове планування», організатором котрого є Мармаер, 11 липня 2018 року.

Тема доповіді: «Робота з європейськими банками – чи є перспектива? Тікати чи змінюватися?»

В доповіді були розкриті наступні питання: 
1. План BEPS (Base erosion and profit shifting) та його вплив на міжнародний бізнес.
2. Система банківського обміну інформацією. 
3. Поточна ситуація з Латвійськими банками. Результат втілення Плану BEPS?
3.1. ABLV Bank 
3.2. RIETUMU
3.3. Danske Bank
3.4. ОЕРС перевірить, як Латвія бореться з відмиванням грошей. 
4. Порядок виплати гарантованого державою відшкодування латвійським клієнтам “ABLV Bank” 
5. Реакція Латвії на ситуацію з ABLV Bank. Закон про заборону shell-компаній в Латвії та на Кіпрі. 
6. Чи можна продовжувати користуватися європейською банківською системою? Рекомендації для тих, хто планує продовжити використовувати нерезиденті компанії. 
6.1 Рекомендації щодо статусу компанії та бенефіціара. 
6.2 Рекомендації щодо ведення банківських операцій. 
6.3 Рекомендації по створенню substance в юрисдикції реєстрації компанії.
6.4 Визначення податкового резидентства фізичних осіб. Як уникнути ризику втрати податкового резидентства компанії.




Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners